+7 978 222-56-26   ⋅  

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

30 сентября 2021

С 1 сентября 2021 года банк откажет в обслуживании клиенту, который не согласится пройти процедуру идентификации. Проще — откажется представить запрошенные сведения, например, раскрыть конечного бенефициара.

Это требование существовало и прежде, в ст. 7 Закона № 115-ФЗ, но теперь его конкретизировали. За неисполнение финансовым организациям грозят крупные штрафы.

Стоит также напомнить, что риск ограничения операций по счету есть у любого клиента банка. Избежать нежелательных проблем можно, если выполнять несколько несложных правил:

  • выдерживайте рекомендованную налоговую нагрузку — не менее 2 % от дебетового оборота по счету;
  • не проводите транзитные операции, которые не ведут к поставкам или предоставлению услуг;
  • докажите банку, что вы ведете реальную деятельность: оплачивайте с расчетного счета налоги, аренду и коммунальные услуги;
  • откажитесь от снятия наличных в пользу безналичных расчетов;
  • своевременно отвечайте на запросы сотрудников банка;
  • работайте с проверенными контрагентами.

Другие новости

28 октября

С апреля 2021 года в России идет эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и ряда слабоалкогольных напитков. «Пилот» завершится 31 августа 2022 года, по его итогам будет принято решение о введении обязательной маркировки (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2021 № 204).

25 ноября 2021

Теперь в Маркете можно быстро сделать технологическую карту блюда на основе товарной карточки. После конвертации можно добавить в техкарту ингредиенты, чтобы начался автоматический учет расхода продуктов.

24 ноября 2021

Третья премия «ПРО ЭДО» завершилась в Москве 12 ноября. Контур отметил пользователей Диадока и Контур.EDI, которым лучше других удалось запустить электронный документооборот в 2021 году в масштабах своего бизнеса.

24 ноября 2021

Теперь вы можете настроить в Маркете запрет на автозаполнение накладных по УПД и ВСД.