+7 978 222-56-26   ⋅  

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

30 сентября 2021

С 1 сентября 2021 года банк откажет в обслуживании клиенту, который не согласится пройти процедуру идентификации. Проще — откажется представить запрошенные сведения, например, раскрыть конечного бенефициара.

Это требование существовало и прежде, в ст. 7 Закона № 115-ФЗ, но теперь его конкретизировали. За неисполнение финансовым организациям грозят крупные штрафы.

Стоит также напомнить, что риск ограничения операций по счету есть у любого клиента банка. Избежать нежелательных проблем можно, если выполнять несколько несложных правил:

  • выдерживайте рекомендованную налоговую нагрузку — не менее 2 % от дебетового оборота по счету;
  • не проводите транзитные операции, которые не ведут к поставкам или предоставлению услуг;
  • докажите банку, что вы ведете реальную деятельность: оплачивайте с расчетного счета налоги, аренду и коммунальные услуги;
  • откажитесь от снятия наличных в пользу безналичных расчетов;
  • своевременно отвечайте на запросы сотрудников банка;
  • работайте с проверенными контрагентами.

Другие новости

19 сентября

В Экстерне автоматизирована отправка квитанций в ответ на требования налоговой. Эксперты сервиса рассказали, как начать работу с этой функцией.

16 сентября

Новая возможность в Экстерне упрощает ведение Журнала движения отходов (ЖДО). Можно заносить информацию по всем объектам в одну форму. Для сводного квартального или годового журнала сведения рассчитываются по клику.

25 августа
  • Занимаемся ведением вашего ИП от 5 900 руб в год
  • Напоминаем про обязательные платежи и налоги
  • Сдаем ваши отчеты во все необходимые контролирующие органы в электронном виде
  • Консультируем и помогаем платить меньше налогов
  • Подберем оптимальную кассовую технику
  • Помогаем правильно закрыть ИП
  • Напоминаем про все необходимые платежи